Хакер разпродаде имуществото си, за да плати на банка

Руснакът точил пари от шотландската Royal Bank of Scotland

Александър Томов, 21 сеп 2011 22:44

21

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Имуществото на Виктор Плешчук, който беше част от престъпна група, източила милиони долари от Royal Bank of Scotland, беше разпродадено на търг, за да се покрият загубите на банката, пише BBC.

Два апартамента и две коли (BMW и Лада) на хакера бяха купени за общо 10 млн. рубли или около 320 хил. долара. Парите са били преведени по сметка на RBS.
През 2008-ма година Плешчук и 8 негови съучастници от Източна Европа, пробили онлайн защитата на шотландската банка и се сдобили с личните данни на хиляди клиенти.
Информацията била използвана за направата на фалшиви дебитни карти, с които хакерската група източила огромна сума пари от 2100 банкомата в над 280 града по целия свят за по-малко от половин денонощие.
Започналото глобално преследване на кибер-престъпниците води службите до Виктор Плешчук, живеещ в американския щат Джорджия. Впоследствие са заловени и другите хакери.
През септември миналата година Плешчук получи условна присъда от 6 години, като обеща да плати обезщетение в размер на 8.9 млн. долара на атакуваната от него банка. Стартът вече е даден с първата вноска от 320 хил. долара.

"24 часа": Арести на остров Аруба разкриват световна наша банда

• 16.10.2007 11:05| 0| 18056

Българите, източили 5 млн. евро от чужди кредитни карти, се движели с фалшиви паспорти, пишат Момчил Инджов и Стойко Стоянов.

На Аруба постоянно гъмжи от туристи. Карибският остров се намира в тропиците, само на десетина градуса северно от екватора, и на практика там е вечно лято. Повечето пристигащи на почивка в холандската отвъдморска територия са с тлъсти портфейли и банкови сметки.
Не липсват и мафиоти, затова
полицията е винаги нащрек.
Още повече че испанските и българските власти вече са ги уведомили, че нашенци точат чрез фалшифицирани кредитни карти чужди сметки от редица екзотични острови, сред които и Аруба. Служителите в хотелите са възнаграждавани щедро щедро от местните власти за всяка информация за подозрителни туристи.
През юни т.г. там пристигат трима българи. И тримата отсядат в баровския курорт Плая Линда, в пределите на столицата Ораниестад. Те веднага привличат вниманието, че са по-небрежно облечени и очевидно не толкова заможни, че да си позволят такава дълга почивка на остров, където най-евтината нощувка е 180 долара на вечер. Отгоре на всичко всеки от тримата се настанява в единична стая.
Всичките носят фалшиви български документи. Според паспортите си те се казват Панер Салиев Ибрахимов, Калин Чавдаров Мамаров и Васил Петров Данаилов, на по 28 години.
Истинското име на Мамаров всъщност е Тихомир Христов Иванов, научи "24 часа" след разпознаването му от службите в София.
Той и още един от българите се готвят да напуснат Аруба вечерта на 27 юни със самолет в посока съседния остров Кюрасао от Холандските Антили. И точно на летище "Кралица Беа-трикс" полицията
им щраква белезниците.
Оказва се, че двамата изтеглили доста големи суми от банкоматите в Плая Линда. Те обаче не подозират, че поради особеностите на Аруба тези устройства са оборудвани с видеокамери, които не пропускат да заснемат всеки, приближил се до тях.
Третият българин е заловен в хотела. За двама от измамниците има оперативна информация, че се издирват за финансови престъпления от полицията на САЩ. Това разказаха за "24 часа" полицейски източници от Аруба.
Те обаче отказаха да уточнят кой е бил заловен на летището заедно с Иванов и кой е бил спипан в хотела. Именно от тези арести започва разкриването на българска международна банда, успяла да източи 5 милиона евро.
На 28 септември в португалската столица Лисабон бяха заловени още осем нашенци. Последните четирима бяха хванати на 11 октомври в Мадрид. Залавянето им провали планираната от фалшификаторите "среща на върха", която трябвало да се състои в испанската столица.
Членовете на бандата живеели в България, Испания и Германия. Те
гастролирали из екзотични държави
на Карибите и в Индийския океан като Аруба, Антигуа и Барбуда, Вирджинските острови, Барбадос, Сейшелските острови, Малдивските острови и Мавриций.
Там те набелязвали жертвите си - западни туристи с тлъсти суми в кредитните карти. Българите научавали номерата на сметките на туристите, след което ги копирали на банкомати с помощта на специално донесени четец и фалшиви клавиатури. Следвало копиране на кредитните карти чрез заготовки, електронни части, скиминг устройства и двойни клавиатури.
След сглобяването на двойната клавиатура, която позволява придобиването на ПИН кода на картата, тя била монтирала на банкови автомати в Европа и на островите. Първоначално сумите били теглени от банкомати в Лисабон, а след активизирането на следенето в Португалия - в Мадрид.
Нашенците действали почти винаги колективно. Няколко души теглили от банкомати по едно и също време. Смята се, че така те успявали да извършват ужилвания между 400 000 и 600 000 евро.
Причината за големия интервал между арестите в Аруба и последвалите ги задържания в Испания и Португалия е фактът, че само главатарят на бандата - заловеният в Лисабон Пламен Добрев, знаел всички свои подчинени, казаха запознати на карибския остров.
От съображения за сигурност той се движил с няколко фалшиви паспорта. Когато го арестували, измамникът носил в себе си подправен хърватски документ за самоличност на името на Митко Джелич.
Бандата се деляла на "тройки".
Всяка от тях си имала свой отговорник, пращан от шефа. Няколко дни след залавянето на арубската група на острова пристигнал Васил Люцканов, изпратен от Пламен Добрев.
Той потърсил "тройката" в Плая Линда, но намерил бележка, че на хората му се наложило спешно да напуснат острова. Разбира се, тя била оставена от ченгета на Аруба и техни колеги от Испания.
Люцканов се хванал на въдицата и останал няколко дни на острова. За арубските и испанските служби вече не представлявало проблем да проследят контактите му, телефонните му разговори, които водил от острова, както и пътя му към Европа.
Така те бързо успели да се доберат до останалите. МВР вече проверява дали откраднатите пари от кредитните карти на европейци се прехвърлят в България по престъпни канали и къде ги инвестира бандата, съобщиха запознати с разследването.
Подобни издирвания били предприети и от партньорите от Испания и Португалия, които уточнявали каква част от източените 5 млн. евро
са изпрани на тяхна територия
и къде са инвестирани.
Спецслужбите в София уточняват и локализират и самоличността на задържаните български фалшификатори. Повечето от тях са се представяли с фалшива самоличност при пребиваването си в чужбина, като са ползвали имена и данни на граждани от родината си, категорични са от МВР.
Според извършените досега проверки на вътрешното министерство в София повечето от измамниците са познати на службите и имат
богати криминални досиета.
Преди осем месеца българските полицаи засичат първите активни пътувани зад граница на хора от бандата. Анализите показали, че майсторенето на фалшиви кредитни карти и точенето на пари от богати европейци е основната цел на престъпната дейност.

Българските източвачи
Двама българи източили 1 милион долара от чужди карти в САЩ. Други двама български хакери на електронни банкови карти заловиха и в Турция.

Братята Радостин и Юлиан Паралингови са обвинени в измама и присвояване на 1 милион долара, като инсталирали скимиращи устройства на банкомати на Citibank и Chase в Лас Вегас, съобщава електронното издание на вестник NY Post.
Придобитата от „скимовете" информация българите използвали, за да разбият ПИН-кодовете и да направят дубликати на дебитни и кредитни карти. Засега се знае, че откраднатите от тях пари са най-малко един милион, съобщава представител на прокуратурата в Манхатън, която повдигна обвинението срещу двамата братя.
19-годишният Радостин е бил арестуван от ФБР в понеделник, в Лас Вегас. 27-годишният му брат Юлиан е обявен за издирване.
Други двама български граждани са арестувани в Турция за същото престъпление.




Полицията в Истанбул е задържала Петко Стефанов (36) и Владимир Димитров (33), в момент, в който източвали банкомат в квартал Фатих, съобщава вестник Hürriyet. В тях е открито устройството им за копиране на банкови карти.
Двамата са засечени от охранителна камера, инсталирана до банкомата, на който те се опитали да сложат устройството - буквално на входа на банката.
Полицията е конфискувала и две кредитни карти, два мобилни телефони и 8 USB-устройства с данни, вече събрани от „скимовете".
Петко и Владимир пристигнали в Турция на 21 септември, с частен автомобил. Още същия ден заложили устройството, с което да копират информация от картите на чуждестранните клиенти на банката. След това заложили скимове на още два банкомата и когато на 22 септември се върнали за първото устройство, се натъкнали на полицията, която вече била информирана от банковите служители, че си имат нови „клиенти".
Оказало се, че за съвсем кратко време двамата българи успели да хакнат 100 банкови карти. Няма информация дали до
Виж повече... часа в Деня на независимостта - когато са арестувани, са успели и да откраднат пари, освен че са разбили кодовете.

Полицията задържа криминално проявен с прякор Чеченеца

Групата му е изготвяла фалшиви платежни инструменти

3 ное 2012 15:48

11

Снимка: Булфото

Членовете на организирана престъпна група, занимаваща се с изготвяне и използване на фалшиви електронни платежни инструменти и монтиране на технически средства за извличане на данни от банкови карти, са задържани при операция на антимафиот, съобщава МВР.

Организатор и ръководител на престъпната група е К.Г. /31 г./, известен с прякора Чеченеца. Той е регистриран и осъждан условно за същия вид престъпление. В рамките на оперативните действия са изяснени и останалите участници. Те са криминално проявеният М.Б. /26 г./, Е.В. /36 г./, който е осъждан за кражби, В.П. /24 г./ иК.Ш. /38 г./, осъждан в България и чужбина за престъпление от същия вид.
Вчера спецполицаите са предприели действия по задържане на членовете на престъпната банда, след като се сдобили с информация, че в жилище в столичния квартал "Западен парк" двама от групата се занимават с изготвянето на фалшиви електронни платежни инструменти.
При претърсване на ползваните от задържаните жилища и моторни превозни средства са открити и иззети голямо количество пластики, настолни и преносими компютри, флаш-памети, мобилни телефони, записки с данни от чужди банкови сметки с ПИН-кодоветеим, платежни нареждания от чужбина, дигитален фотоапарат, множество карти с магнитна лента, скимиращи устройства тип "уста", както и устройство за запис на данни върху магнитни карти. У двама от задържаните е намерен и кокаин.
По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.